Σύμφωνα με τη Europol, έως και 0.7-1.28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ «εντοπίστηκε να εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητες»
Αρχειο
Το ΕΚ ζήτησε τη σωστή εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος»
Σύμφωνα με τη Europol, έως και 0.7-1.28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ «εντοπίστηκε να εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητες»
Το ψήφισμα θα υποβληθεί στη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη
Με αφορμή την άσκηση ποινικής δίωξης σε στελέχη της Τράπεζας
Από την εισαγγελία Διαφθοράς
Ο Ρίζα Αζίζ κατηγορείται για ξέπλυμα 248 εκατ. δολαρίων από κρατικό ταμείο της Μαλαισίας
Δεν προέκυψαν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Υπεραμύνθηκε των χειρισμών της η επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος
Καταζητείται επίσης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για γενοκτονία
«Δεν υπάρχει καμία υπετιμολόγηση στις συναλλαγές και τις διαφημίσεις της εταιρείας»
Τα ερωτήματα που θέτει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου