Μεταξύ των κατηγορουμένων και ο 59χρονος πρώην διευθυντής της ΑΤΕ Καρπάθου
Ελλαδα
Τετραπληγικός χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- CITY GUIDE
- PODCAST
-
16°
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
ξεπλυμα χρηματος
Πολιτικη & Οικονομια
Αυστηρότεροι έλεγχοι και πρόστιμα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο
TV & Media
Στο Εφετείο για τα 5,3 εκ. ευρώ ο Χατζηγιάννης
Απαλλακτική η πρόταση, δεσμευμένα τα χρήματα
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Εκδίδεται στις ΗΠΑ Ρώσος για ξέπλυμα bitcoin
Συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής
Πολιτικη & Οικονομια
Ομόφωνα ένοχος ο Μαντέλης για το «δωράκι» της Siemens
Το αδίκημα της δωροδοκίας έχει παραγραφεί
Ελλαδα
Ποινική δίωξη κατά Μπόμπολα για τα θαλασσοδάνεια του Πηγάσου
Τη δίωξη παρήγγειλε η οικονομική εισαγγελία μετά την ολοκλήρωση σχετικής έρευνας
Πολιτικη & Οικονομια
Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον Παπαντωνίου και τη σύζυγό του
Τους απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα
Ελλαδα
Η αντιεισαγγελέας Άννα Ζαΐρη νέα επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Με οριακή πλειοψηφία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
Ελλαδα
Καταδίκη τριών πανεπιστημιακών γιατρών για δωροδοκία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Οι τρεις κατηγορούμενοι επωφελήθηκαν με 1,5 εκατ. ευρώ
Κοσμος
Είχε 20.000.000 δολάρια κάτω από το στρώμα του (εικόνα)
Η ιστορία πίσω από ένα περιστατικό, σαν «βγαλμένο» από ταινία
