Από τον Πούτιν και τη Σακίρα, στην Κλόντια Σίφερ και τον βασιλιά Αμπντάλα
Κοσμος
Pandora Papers: Ποιοι ισχυροί έκρυβαν αμύθητο πλούτο
- CITY GUIDE
- PODCAST
-
12°
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
ξεπλυμα χρηματος
Πολιτικη & Οικονομια
Η Ε.Ε αναλαμβάνει δράση για να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος
Ο τζίρος του βρώμικου χρήματος φτάνει τα 133 δισεκατομμύρια ευρώ
Κοσμος
Βρετανία: Κατάσχεση-ρεκόρ κρυπτονομισμάτων αξίας 408 εκ. δολαρίων
«Ολοένα και περισσότεροι οργανωμένους εγκληματίες να χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα», δήλωσε ο υπαρχηγός της βρετανικής Αστυνομίας
Πολιτικη & Οικονομια
Βουλή: Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Κατατέθηκε σχετική τροπολογία
Κοσμος
Έρευνα: Δισεκατομμύρια ξεπλένονται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων
Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017
Πολιτικη & Οικονομια
Πόσο μας απειλεί το βρόμικο χρήμα;
Στην Ευρώπη, όπου το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει και εξαπλώνεται πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς των ναρκωτικών, του στοιχήματος και των λαθραίων
Ελλαδα
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρημάτων
Σύμφωνα με την κυβέρνηση το νομοσχέδιο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ελλαδα
Folli Follie: Σε απολογία κλήθηκε η οικογένεια Κουτσολιούτσου
Ο ιδρυτής της εταιρείας, Δημήτρης, η σύζυγός του, Καίτη και ο γιος τους Τζώρτζης
Πολιτικη & Οικονομια
Δίκη Siemens: 15 χρόνια κάθειρξη σε Χριστοφοράκο - Όλες οι ποινές
Για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Κοσμος
Μπαχάμες, Σεϋχέλλες, και Ανγκουίλα στη «μαύρη λίστα» της Γαλλίας
Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών οι «φορολογικοί παράδεισοι»
