Σύμφωνα με την κυβέρνηση το νομοσχέδιο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ελλαδα
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρημάτων