Πολιτικη & Οικονομια

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα

Πόρισμα 100 σελίδων για οικονομικό σκάνδαλο

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Στον Ευρωπαίο εισαγγελέα 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα — © EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

13.01.2023, 19:48
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Eπιλογές

Κινηματογραφος Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας

Λένα Ιωαννίδου

Τεχνολογια - Επιστημη «Πες μου ΑΙ, μ’ αγαπάς;» «Ναι, σ’ αγαπώ, είσαι τέλειος…»

Λουκάς Βελιδάκης

Ελλαδα Σεισμοί στη Σαντορίνη: Αυτοί που φεύγουν κι αυτοί που μένουν

Μαρία Μαυρικάκη

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκατ. ευρώ από τον χώρο των τεχνολογικών υλικών.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, πόρισμα το οποίο συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των υπηρεσιών της Αρχής και την εποπτεία του κ. Βουρλιώτη, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια αδικήματα διαπιστώθηκαν στο πόρισμα

Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Απάτες κατ΄ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η παράνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετίζεται με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ, καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις προς το ελληνικό Δημόσιο.

Ήδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, με τις οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στην Καθημερινή

Newsroom

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη για τη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη

Μητσοτάκης για Σαντορίνη: Πρωτόγνωρο φαινόμενο - Θα είμαστε κοντά στους νησιώτες μας

Newsroom

Μητσοτάκης στην Καθημερινή: Κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν σε ζούγκλα

Newsroom

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτικη & Οικονομια Δημοσιογράφος αποχώρησε on air από το πλατό μετά τις προσβολές Τζανακόπουλου

Newsroom

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα και Χρήστο Μάστορα: Το λέω για να ξεκαθαριστεί αυτό

Newsroom

13χρονη προσπάθησε να δηλητηριάσει τη μητέρα της - Της έριξε ποντικοφάρμακο σε γλυκό

Newsroom

Ο Κώστας Σιαμήτρας είναι το θύμα δολοφονίας στην Πιερία

Επιτέλους τώρα ησύχασα: Ο διάλογος της 34χρονης με την Α. Νικολούλη πριν την αποκάλυψη του εγκλήματος στην Πιερία

Newsroom

Σαντορίνη: Η εξήγηση των ειδικών για τους θορύβους που ακούγονται στο νησί

Newsroom

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοσμος Τζέι Ντι Βανς: Το παιδί από το Σινσινάτι κι εμείς

Σώτη Τριανταφύλλου

Είναι η παρένθετη μητρότητα δικαίωμα όταν δεν την υπαγορεύει η ανάγκη;

Το μωρό της Έμιλι

Εύα Στάμου

Έχει μέλλον το ΠΑΣΟΚ;

Παντελής Καψής

Γυναίκες που σκοτώνονται… από άντρες

Μανίνα Ζουμπουλάκη

O Τραμπ αναστατώνει τον πλανήτη και βλάπτει τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ αναστατώνει τον πλανήτη και βλάπτει τις ΗΠΑ

Φάνης Ουγγρίνης

ΘΕΜΑΤΑ

Αστεία memes, ατάκες, YOLO βίντεο, viral, αστεία video στο TikTok που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και μας έκαναν να γελάσουμε.

Yolo Τα YOLO του Σαββάτου 15.02.2025

Λίνα Μανδράκου

Τα YOLO της Κυριακής 16.02.2025

Λίνα Μανδράκου

Ο νέο-καφενές είναι τάση

Ελένη Ψυχούλη

Η Signora των cannoli, των περίφημων ιταλικών γλυκών, βρίσκεται στου Γκύζη

Ελένη Ψυχούλη

Οδός Πειραιώς, ο Μεγάλος δρόμος: Η ιστορία του αρχαιότερου δρόμου της Αθήνας

Έλενα Ντάκουλα

ΣΤΗΛΕΣ

Cosmic Telegram Τα Ζώδια του Σαββάτου 15.02.2025

Αγγελική Μανουσάκη

Cosmic Telegram Τα Ζώδια της Κυριακής 16.02.2025

Αγγελική Μανουσάκη

Σκιτσο Το σκίτσο του Σαββάτου 15.02.2025

ΚΥΡ

Θεσσαλονικη 24/7 Mixtape Ιδού η απορία: Στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα τρως καλύτερα;

Στέφανος Τσιτσόπουλος

Μιλα Μου Βρομικα Μίλα μου βρόμικα: Είπε να ακυρώσω το ταξίδι μου γιατί θα βλάψει τη σχέση μας

Τζένη Μελιτά

O Γιώργος Σκεύας σκηνοθετεί τη Ράβδο στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων

Γιώργος Σκεύας: Το απρόβλεπτο είναι το μόνο προβλέψιμο στη ζωή μας σήμερα

Νίκη - Μαρία Κοσκινά

«Πες μου ΑΙ, μ’ αγαπάς;» «Ναι, σ’ αγαπώ, είσαι τέλειος…»

Λουκάς Βελιδάκης

ΜΑΜΙ: Ο Μάριο Μπανούσι θέτει τη μητέρα στο επίκεντρο

ΜΑΜΙ: Ο Μάριο Μπανούσι στη Στέγη

Δημήτρης Τσατσούλης

H καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας και ηφαιστειολόγος ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού

Πόσο σχετίζονται οι σεισμοί στη Σαντορίνη με πιθανή έκρηξη του ηφαιστείου Κολούμπο; Η Εύη Νομικού εξηγεί

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

O Νεοκλής Γεωργόπουλος μιλάει στην ATHENS VOICE με αφορμή το βιβλίο του «Ερμαφροδιτισμός - Μια συνομιλία μύθου και επιστήμης».

Βιβλιο Intersex: Γιατί τα άτομα να έχουν φύλο; Μήπως έχουν οι άγγελοι;

Αγγελική Μπιρμπίλη

Ελλαδα Κουίζ: Τι ξέρεις για τον Φεβρουάριο;

Λίνα Μανδράκου

Γιώργος Τσεμπερόπουλος: Συνέντευξη στην Athens Voice

Κινηματογραφος Γιώργος Τσεμπερόπουλος: Ο σκηνοθέτης του «Υπάρχω» σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Εικονογράφηση για το τι κάνει τους Αθηναίους έξαλλους.

Life in Athens Τι κάνει τους Αθηναίους έξαλλους;

Γιάννης Νένες

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολιτικη & Οικονομια Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στην Καθημερινή

«Ο δήθεν παραπλανημένος πρωθυπουργός στη σημερινή του συνέντευξη για ποιο πράγμα "πανηγυρίζει";» διερωτάται ο Κ. Τσουκαλάς

Newsroom 16.02.2025, 12:48

Πολιτικη & Οικονομια Μητσοτάκης για Σαντορίνη: Πρωτόγνωρο φαινόμενο - Θα είμαστε κοντά στους νησιώτες μας

Κλειστά τα σχολεία μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου

Newsroom 16.02.2025, 10:37

Πολιτικη & Οικονομια Μητσοτάκης στην Καθημερινή: Κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν σε ζούγκλα

Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τα Τέμπη

Newsroom 16.02.2025, 09:27

Πολιτικη & Οικονομια Μητσοτάκης προς αντιπολίτευση για τα Τέμπη: Αντικρούει τις κατηγορίες περί συγκάλυψης

«Κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν σε ζούγκλα», αναφέρει ο Πρωθυπουργός

Newsroom 15.02.2025, 19:29

Πολιτικη & Οικονομια Γ. Φλωρίδης: Πέντε ψέματα για τα Τέμπη που αποκαλύφθηκαν

«Η βαριά κατηγορία περί της συγκάλυψης φαίνεται να κλονίζεται», τόνισε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Newsroom 15.02.2025, 17:04

Πολιτικη & Οικονομια Τι αλλάζει στον τρόπο πληρωμής προνoιακών παροχών και επιδομάτων

Από τις 15 Μαρτίου σε ισχύ η μεταρρύθμιση

Newsroom 15.02.2025, 08:22

Πολιτικη & Οικονομια Δημοσιογράφος αποχώρησε on air από το πλατό μετά τις προσβολές Τζανακόπουλου

Τσακωμός με έναρξη τα Τέμπη και τέλος τη Novartis

Newsroom 14.02.2025, 22:30

Πολιτικη & Οικονομια ΚΚΕ για αγωγή Κωνσταντοπούλου: Δανείζεται από το χρυσαυγίτικο ανθολόγιο

Aμειώτη η αντιπαράθεση του Περισσού με την Πλεύση Ελευθερίας

Newsroom 14.02.2025, 21:32

Πολιτικη & Οικονομια Έχει μέλλον το ΠΑΣΟΚ;

Μήπως υπάρχουν κάποιοι πρόσθετοι, μονιμότεροι παράγοντες που λειτουργούν ως τροχοπέδη;

Παντελής Καψής 14.02.2025, 21:06

Πολιτικη & Οικονομια ΠΑΣΟΚ: Γερουλάνος και Δούκας διαψεύδουν τα περί αντάρτικου

Με αφορμή δημοσίευμα Σαββατιάτικης εφημερίδας

Newsroom 14.02.2025, 21:01

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στα έδρανα της Βουλής

Πολιτικη & Οικονομια Φλωρίδης: Σε επικίνδυνα μονοπάτια αν αμφισβητηθεί η λειτουργία της δικαστικής εξουσίας

Tι ανέφερε ο υπουργός στα περί συγκάλυψης

Newsroom 14.02.2025, 20:45

Αγριεύει η κόντρα Κανέλλη - Κωνσταντοπούλου

Πολιτικη & Οικονομια Κανέλλη εναντίον Κωνσταντοπούλου: Παρενέβη στον εισαγγελέα για να βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή

«Επαναστάτες του καναπέ» - Καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Newsroom 14.02.2025, 19:41

Σκυλακάκης: Όσοι χτίζουν τώρα αυθαίρετα στη Μύκονο είτε θα τα κατεδαφίσουν οι ίδιοι είτε θα τα κατεδαφίσουμε εμείς

Πολιτικη & Οικονομια Σκυλακάκης: Όσοι χτίζουν τώρα αυθαίρετα στη Μύκονο είτε θα τα κατεδαφίσουν οι ίδιοι είτε εμείς

«Τελειώνει αυτή η ιστορία» - Όσα διαμήνυσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Newsroom 14.02.2025, 17:24

Πολιτικη & Οικονομια Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ξυλόλιο;

Σε ένα τόσο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον η Ελλάδα και πάλι περί άλλων τυρβάζει. Άγεται και φέρεται από απίθανες θεωρίες συνομωσίας στημένες πάνω στον φρικτό θάνατο 57 ανθρώπων

Λεωνίδας Καστανάς 14.02.2025, 14:33