Έλεγχοι σε λογαριασμούς άνω των 100.000 ευρώ

Ένας εργολάβος οικοδομών δήλωνε εισόδημα 72.000 ευρώ, όμως στον τραπεζικό του λογαριασμό είχε 280 εκατ. ευρώ. Περιπτώσεις σαν και αυτές ερευνούν το ΣΔΟΕ και οι οικονομικοί εισαγγελείς, αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής», βάσει 64 CD που έχουν ήδη παραδώσει οι τράπεζες και αφορούν καταθέσεις της περιόδου 2000-2012, σε πρώτη φάση για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και σε δεύτερη για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι έλεγχοι θα αφορούν 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ και έγιναν την επίμαχη περίοδο.