- CITY GUIDE
- PODCAST
-
26°
Υπόθεση Πετσίτη: Ξέπλυμα χρημάτων από τη Βενεζουέλα σε ακίνητα
Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησής του το στέλεχος της Αρχής για το ξέπλυμα που καρατομήθηκε ενώ ερευνούσε την υπόθεση
![62224-137655.jpg 62224-137655.jpg](/images/120x120/3/jpg/sites/default/files/contributor/62224-137655.jpg)
![petsits.jpg petsits.jpg](/images/1074x600/3/jpg/sites/default/files/article/2018/12/10/petsits.jpg)
Ύποπτες επενδύσεις και μεταφορές κεφαλαίων από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα ερευνούσε ο εξαναγκασμένος σε παραίτηση κεντρικός ερευνητής για ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την επιστολή παραίτησής του, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα».
«Προκαλεί ωστόσο κατάπληξη το γεγονός ότι όχι μόνο με απομακρύνατε από τη θέση μου, αλλά τούτο λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που χειρίζομαι εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις, όπως οι αγοραπωλησίες ακινήτων και εισροή χρημάτων από την αλλοδαπή, επί των οποίων τα πορίσματα της έρευνάς μου σας εισηγήθηκα. Οι υποθέσεις αυτές έχουν απασχολήσει την Ολομέλεια της Α' Μονάδας της Αρχής στις πρόσφατες συνεδριάσεις της και τυγχάνει, όπως γνωρίζετε, να απασχολούν και την ποινική δικαιοσύνη, τις ανακριτικές αρχές της χώρας και την ίδια την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία κάλεσε για τις ενέργειες της Αρχής. Εσείς ωστόσο κρίνατε ότι εν μέσω αυτής της συγκυρίας έπρεπε να με απομακρύνετε».
Το απόσπασμα αυτό από το αιτιολογικό κείμενο εξώθησης σε παραίτηση του προϊσταμένου του Τμήματος Ερευνών της αρμόδιας Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με αποδέκτη την πρόεδρο της Αρχής, Άννα Ζαΐρη, αποκαλύπτει μια άλλη εστία πιθανής διαφθοράς, πέρα από τις υποθέσεις ΕLFE, Πετσίτη κ.λπ. Καθότι ίσως το μυστικό αυτού του εγγράφου και της παραίτησης να μην κρύβεται μόνο στη δημοσιοποιημένη υπόθεση των δραστηριοτήτων του «μυστικοσύμβουλου» του Μαξίμου στην οποία έστρεψαν όλοι το ενδιαφέρον τους. Πιθανολογείται ότι υπάρχει μεγαλύτερο σημείο αιχμής και κυβερνητικού ενδιαφέροντος.
Όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», τα αναφερόμενα για «αγοραπωλησία ακινήτων και εισροή χρημάτων από αλλοδαπή» αφορούν σε δίαυλο ροής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα μέσω των υποκαταστημάτων δύο ελβετικών τραπεζών στις ΗΠΑ. Τα χρήματα αυτά φέρεται να επενδύθηκαν στην Ελλάδα από το 2015 (όταν κι ανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση) σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Όπως δηλαδή ακριβώς μνημονεύεται στο έγγραφο του πρώην κεντρικού ερευνητή της Αρχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα από αυτά είναι ακίνητα στην Αττική και αλλά σε νησιά του Αιγαίου. Υπολογίζεται ότι το ποσό που θεωρείται ότι διατέθηκε είναι μεγαλύτερο των 100 εκατ. ευρώ.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
![](/images/w400/3/jpg/files/2024-02-02/final-voice-choice4.jpg)
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Με αφορμή την υποψηφιότητα της και την νίκη των Εργατικών
Όσα δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως
Mιλώντας στο οικονομικό συνέδριο Le Cercle des Economistes
Την Επιτροπή Ανταγωνισμού επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Τι δηλώνει στην απαντητική της επιστολή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τι αποφάσισε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή
Τι είπε η Υπουργός Εργασίας για την ψηφιακή κάρτα και το επίδομα ανεργίας
«Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να χτίσουμε ξανά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες» είπε ο πρωθυπουργός
Γιατί η εμφάνιση Σαμαρά - Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο προκάλεσε θυμό σε μερικούς από εμάς
Θα ήταν παράδοξο αν η Ευρώπη έχανε εκείνα ακριβώς τα στοιχεία που την κάνουν ελκυστική για τους μετανάστες. Τον ανοιχτό δημοκρατικό της χαρακτήρα και την ανεκτικότητα στη διαφορά
Η απάντηση στο ερώτημα αν στηρίζει τον πρόεδρο του κόμματος
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Χ μετά την ευρεία νίκη των Εργατικών
Ένας ανώτατος δικαστικός είπε πριν από λίγα μόλις χρόνια πως ο δικαστικός λειτουργός «αγγίζει το θείο». Αυτό μάλλον πιστεύει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης
«Προς λάθος κατεύθυνση η πορεία της χώρας», λένε οι πολίτες - Δείτε τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου
Η παραδοχή και η απάντηση του δικηγόρου
Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί με εκπροσώπους της «Αυγής»
«Τα καθυστερημένα αντανακλαστικά είναι ένοχα», δηλώνει η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
«Δέσμευση της κυβέρνησης η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας»
Για όσα έγραψε ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του για τον Στέφανο Κασσελάκη
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.