- CITY GUIDE
- PODCAST
-
28°
Χειροπέδες σε 54χρονο για 71 περιπτώσεις απάτης - Απέσπασε πάνω από 16 εκατ. ευρώ
Πώς πλησίαζε εκπροσώπους του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού χώρου ο δράστης
![62224-137655.jpg 62224-137655.jpg](/images/120x120/3/jpg/sites/default/files/contributor/62224-137655.jpg)
![Χειροπέδες σε 54χρονο για 71 περιπτώσεις απάτης - Απέσπασε πάνω από 16 εκατ. ευρώ Συνελήφθη 54χρονος για 71 περιπτώσεις απάτης, με λεία άνω των 16 εκατ. ευρώ - Δρούσε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κρήτη και Δράμα.](/images/1074x600/jpg/files/2023-01-14/apates-xeiropedes.jpg)
Συνελήφθη 54χρονος για 71 περιπτώσεις απάτης, με λεία άνω των 16 εκατ. ευρώ - Δρούσε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κρήτη και Δράμα.
Ένας 54χρονος ταυτοποιήθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας, ως ο δράστης 71 περιπτώσεων απάτης σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων, με την οικονομική ζημιά τους να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολάρια ΗΠΑ.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης -ο οποίος δρούσε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κρήτη και Δράμα- απέσπασε από ένα από τα θύματα ποσό άνω των τριών εκατ. ευρώ.
Πώς δρούσε o 54χρονος που συνελήφθη για 71 υποθέσεις απάτης
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος πλησίαζε, κυρίως, εκπροσώπους του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού χώρου και συστηνόταν ψευδώς ως «σύμβουλος εμπορικών συμφωνιών-επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε ιδιότητά του στο παρελθόν ως στέλεχος μεγάλων εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Ο 54χρονος τους έπειθε να συμμετέχουν σε ένα δήθεν αποδοτικό επενδυτικό σχήμα, με εγγυημένο κεφάλαιο με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους, ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας.
Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διαδικασία αγοραπωλησίας αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγοραστής να αποκομίζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος (προκαθορισμένη απόδοση).
Μάλιστα, το 2013 συνέστησε μητρική εταιρεία στην Ελλάδα και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Σημειώνεται, ότι η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας της θυγατρικής.
Στο διάστημα που ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν ως ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων εταιρειών τα επενδυθέντα κεφάλαια των πελατών του, τους σύστηνε να πραγματοποιούν νέες καταβολές, να μην εισπράττουν τις αποδόσεις, αλλά να τις επανατοποθετούν, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.
Η παράνομη δράση του, που ξεκίνησε από το 2018, αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες – επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς.
Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά και την τυχόν συμμετοχή συνεργών του.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
![](/images/w400/3/jpg/files/2024-02-02/final-voice-choice4.jpg)
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
Νοσηλευόταν διασωληνωμένος
Πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για την εκτέλεση του τοπογράφου
Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και οι διευκρινίσεις του Θ. Κολυδά
Κλειστή η αριστερή λωρίδα - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις
Τι φέρεται να υποστήριξε στο δικαστήριο
Νεκρός 32χρονος - Παραδόθηκε στις αρχές ο μπατζανάκης του
Ήταν καταζητούμενος για 17 χρόνια - Η δίκη και η αθώωση
Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες
Οι προγνώσεις μετεωρολόγων και της ΕΜΥ για την κακοκαιρία
Ο ΟΣΕ επέστρεψε το τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ασπροπύργου
Οικογενειακή τραγωδία στο Λασίθι - Πατέρας μικρών παιδιών ο νεκρός αλλά και ο δράστης
Οι κινήσεις του δράστη λίγο πριν από τον φόνο του 54χρονου
Πώς μπορούν να κινηθούν οι οδηγοί
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.