Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρημάτων
Σύμφωνα με την κυβέρνηση το νομοσχέδιο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Το νομοσχέδιο για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων
Αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α' 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17.00.
Σύμφωνα με το υπουργείο, με το εν λόγω νομοσχέδιο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και διευρύνονται οι δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και η πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.
Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει τις εξής δράσεις:
* Ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
* Περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας.
* Θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες.
* Παροχή δυνατότητας στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών.
* Καθορισμό κριτηρίων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
* Θέσπιση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, ως κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.
* Στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Live updates - Τι πρέπει να ξέρουμε για τον κορωνοϊό- Συνεχής ενημέρωση εδώ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τι προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
Μερικές σκέψεις για το σχόλιο κάτω από την είδηση της κατάρρευσης της Μαρινέλλας
Μεγάλη έρευνα: Τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα κίνητρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν επιπέδου τέσσερα
Σύσκεψη στο υπουργείο Άμυνας - Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ
H ανάρτηση της πρώην υπουργού
Οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών
Τι είπαν ιδιοκτήτης, χειριστής και μηχανικός για το δυστύχημα
Kάθε τιμωρία είναι τιμωρία μόνο αν στ’ αλήθεια φοβίζει αυτόν που μπορεί να την υποστεί
Συναγερμός στις αρχές - Τι ερευνά η αστυνομία
Μέχρι πού έχουν φτάσει οι καπνοί - Συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες
Η μία από τις εμπλεκόμενες αποβλήθηκε από το σχολείο που φοιτούσε
Φαίνεται πως όλα είναι υπέρ της, είπε η Ματίνα Παγώνη
Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Το παιδί είναι νέο στο σχολείο και αντιμετωπίζει περιστατικά bullying λένε οι γονείς του
Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.