Τετραπληγικός χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Απίστευτα στοιχεία περιλαμβάνονται σε ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από αναφορά του αδελφού εκλιπόντος τετραπληγικού, που εμφανιζόταν ως μόνιμος κάτοικος Καρπάθου και χρησιμοποιήθηκε ως «μπροστινός» για τη λήψη δανείων, αγορά ακινήτων, «φιλοξενία» αλλοδαπών από κύκλωμα, που έδρασε στην Κάρπαθο, στην Αθήνα και στην Αταλάντη.

Για την υπόθεση, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η «Δημοκρατική της Ρόδου», έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών σε βάρος 24 ατόμων και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

Η δικογραφία αφού περαιώθηκε με την λήψη συμπληρωματικών απολογιών από κατηγορούμενους και διαπιστώθηκε παραγραφή τμήματος αυτής που αφορά κυρίως σε πλημμελήματα έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για τα περαιτέρω.

Μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγεται και ο 59χρονος πρώην διευθυντής της ΑΤΕ Καρπάθου.

Oι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι αυτή της πλαστογραφίας με χρήση από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ και της απάτης από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος φέρεται στην Κάρπαθο κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του έτους 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2007, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, να κατήρτισε πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσει άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες. Ειδικότερα, όντας διευθυντής του καταστήματος Καρπάθου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Aγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., από κοινού με άγνωστους στην ανάκριση συνεργούς, φέρεται να κατήρτισε πλαστά έγγραφα και δη πέντε δανειακές συμβάσεις ποσού 50.000 ευρώ έκαστη, μία σύμβαση δανείου 30.000 ευρώ και μία ποσού 9.000 ευρώ με αντισυμβαλλόμενο τον εκλιπόντα τετραπληγικό κάτοικο Καρπάθου υπό την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή.

Φέρεται δε αυτές να ήταν πλαστές καθώς ουδέποτε υπογράφηκαν από τους φερόμενους ως δανειολήπτες, ενώ η ζημία που προκλήθηκε ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 289.000 ευρώ βλάπτοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την περιουσία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία Αγροτική Τράπεζα ΑΕ, πείθοντας τα αρμόδια όργανα της τράπεζας να εγκρίνουν τη χορήγηση των ανωτέρω δανείων και την εκταμίευση των αντίστοιχων ποσών.

Στην απολογία του ο 59χρονος υποστήριξε πως τα δάνεια χορηγήθηκαν νομίμως με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθούσε η Τράπεζα. Με τον εκλιπόντα επεσήμανε πως γνωρίστηκε γύρω στο 1995 στην Κάρπαθο όπου και εμφανίστηκε σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και παροχής νομικών υπηρεσιών πελατών του υποκαταστήματος κυρίως επιχειρηματιών. Διατείνεται δε πως παρόλο που ήταν ανάπηρος και εκινείτο με αναπηρικό αμαξίδιο διεκπεραίωνε μόνος του τις υποθέσεις του συνοδευόμενος πάντα από δύο βοηθούς ενώ η διανοητική του κατάσταση ήταν εξαιρετικά διαυγής και με αξιοσημείωτη ευρυμάθεια.

Επιπλέον, επεσήμανε πως ο εκλιπών από το έτος 1996 άνοιξε στην ΑΤΕ προσωπικό λογαριασμό και μίσθωσε τραπεζική θυρίδα, ενέργειες για τις οποίες υπέγραψε αυτοπροσώπως και ιδιοχείρως ενώπιόν του και ενώπιον του προσωπικού της Τράπεζας και τόνισε πως σε όλες τις υπογραφές εντοπίζονταν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ τους διότι υπήρχε μια αστάθεια στην κίνηση των δακτύλων.

Αναφορικά με τη χορήγηση των δανείων στον εκλιπόντα, υποστήριξε πως αυτά χορηγήθηκαν σύμφωνα με την πολιτική πιστωτικής επέκτασης της ΑΤΕ, υπό την πίεση της διοίκησης της ΑΤΕ για χορηγήσεις ιδιαίτερα στεγαστικών δανείων, την εμπιστοσύνη που είχαν στο πρόσωπο του εκλιπόντος και τη συγκέντρωση στο πρόσωπό του όλων των προϋποθέσεων, όπως οικονομική επιφάνεια, περιουσιακή κατάσταση κλπ.

Μάλιστα επεσήμανε πως προκειμένου να εξυπηρετηθεί σε κάποια από τα δάνεια η διαδικασία διεκπεραίωσης του δανεισμού έγινε μέσω της ταχυμεταφορικής εταιρείας, διαδικασία συνήθης και παγιωμένη πανελληνίως εκείνη την χρονική περίοδο.

Επίσης κατά την απολογία του δήλωσε πως ουδέποτε πλαστογράφησε τις δανειακές συμβάσεις ούτε έκανε εν γνώσει του χρήση πλαστών δανειακών συμβάσεων, πως δεν έχει προσποριστεί κανένα περιουσιακό όφελος και δεν έχει προβεί σε καμία συναλλαγή ανάληψης.

Τόνισε μάλιστα πως ο αδελφός του εκλιπόντος κίνησε την διαδικασία μόνον αφότου απεβίωσε καθώς οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες και πως κίνητρο του μηνυτή είναι η απαλλαγή της κληρονομίας από τα βάρη καθώς ο γιος του είναι ο μοναδικός κληρονόμος και έχει αποδεχθεί την κληρονομιά επ’ ωφελεία απογραφής.

Μετά το πέρας της απολογίας του, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή επεβλήθησαν στον 59χρονο οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης μία φορά εκάστου μηνός στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ποιος ήταν ο τετραπληγικός Π.Λ.

Ο Π. Λ. του Μ., γεννήθηκε στις 19/2/1964 και πριν κλείσει το πρώτο έτος της ηλικίας του προσεβλήθη από βαριάς μορφής πολιομυελίτιδα και μυϊκή ατροφία. Από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία ακόμη αδυνατούσε παντελώς να κινηθεί και αργότερα να αυτοεξυπηρετηθεί. Η μετακίνησή του γινόταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο αδελφός του διαπίστωσε μετά το θάνατό του ότι είχαν γίνει ενάρξεις επαγγελματικής δραστηριότητας στο όνομά του παρότι έπασχε από ασθένεια, που τον είχε καταστήσει ανίκανο για εργασία.

Με την ανεξέλεγκτη δημιουργία εταιρειών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο όνομα του τετραπληγικού, αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν εταιρείες φαντάσματα μέσω των οποίων ανοίγονταν λογαριασμοί σε Τράπεζες, από όπου διακινούντο χρήματα άγνωστης προέλευσης.

Υποστηρίζει παραπέρα ότι στην ΑΤΕ Καρπάθου σε τρεχούμενο λογαριασμό, που ήταν στο όνομα του τετραπληγικού αδελφού του, κατέθεταν χρήματα την επίμαχη περίοδο τα έτη 2000 έως 2003 αλλοδαποί λαθρομετανάστες.

Διαπίστωσε παραπέρα ότι εγίνετο χρήση πιστωτικών καρτών στο όνομα του τετραπληγικού αδελφού του, αλλά και πολλών συνδέσεων σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Σε εταιρεία που είχε δημιουργηθεί επ’ ονόματι του τετραπληγικού είχαν ανοιχτεί πολλοί λογαριασμοί σε τράπεζες, μεταξύ αυτών και στην ΑΤΕ Καρπάθου, εκδίδονταν μπλοκ επιταγών, τα οποία ελάμβαναν με αιτήσεις και εξουσιοδοτήσεις απεσταλμένες μέσω fax τρίτα άτομα.

Τα πραγματικά εισοδήματα του τετραπληγικού δεν υπερέβαιναν τις 12.000 ευρώ το μεγαλύτερο μέρος προερχόταν από το επίδομα του ΙΚΑ και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ούτε της αποπληρωμής των δόσεων των δανείων. Εγίνοντο μάλιστα προσημειώσεις σε ακίνητα που είχε κληρονομίσει στα οποία ωστόσο τεχνιέντως απεκρύβη ότι υφίστατο κληρονομικό καταπίστευμα υπέρ του γιού του αδελφού του.

Διατείνεται ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει υπογράψει ο τετραπληγικός αδελφός του έγγραφα αφού δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί στα βασικά έστω ή ακόμη να κουνήσει τα δάκτυλα του για να διώξει μια μύγα.

Από την ΑΤΕ Καρπάθου ο τετραπληγικός φέρεται να είχε λάβει 5 δάνεια συνολικού ύψους 230.000 ευρώ. Επιπλέον φέρεται ως εγγυητής σε δάνειο ενός τρίτου ύψους 9.000 ευρώ.

Ο καταγγέλλων βρήκε στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με τη χρήση εικονικών συμφωνητικών αγοράς ακινήτων! Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση ότι υπήρχε τραπεζική εντολή ποσού 1,2 εκατ. ευρώ στο όνομα του τετραπληγικού. Βρήκε συγκεκριμένα σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας ακινήτου με ημερομηνία 8/12/2007 σύμφωνα με το οποίο ο τετραπληγικός πουλούσε ακίνητο στην οδό Ναυαρίνου στο Χαλάνδρι στην Ιταλική εταιρία AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. – VIA DELLA UNIONE EUROPEA, 3/B – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), αντί του ποσού 1.500.000 ευρώ. Αναφέρεται ότι ο αγοραστής θα κατέβαλλε στο λογαριασμό του στην Αγροτική Τράπεζα το ποσό των 1.200.000 ευρώ ως προκαταβολή. Στο ίδιο έγγραφο word στην επόμενη σελίδα υπήρχε σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού ακύρωσης της παραπάνω αγοραπωλησίας και επιστροφής της προκαταβολής με ημερομηνία 19/12/2007. Την 13/12/2007 κατατέθηκε σε λογαριασμό ταμιευτηρίου του εκλιπόντος αδελφού του το ποσό των 1.221.803 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Monte Dei Paschi di Siena για λογαριασμό της εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε αρχές του έτους 2009 από το Τραπεζικό Στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας, εργαζομένη στην διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης, το τραπεζικό έμβασμα (swift) του ποσού 1.221.803 ευρώ το οποίο κατατέθηκε στις 13/12/2007 στο λογαριασμό του δεν είχε αναγγελθεί ως ύποπτη συναλλαγή.

Διαπίστωσε ότι δεν κατέστη δυνατόν να εκταμιευθεί το ποσό λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και προβλήματος στο on-line μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας. Τονίζει μάλιστα ότι είναι βέβαιο ότι η ανάληψη του ποσού το οποίο προήρχετο από το swift δεν θα γινόταν από τον τετραπληγικό αλλά από τρίτο πρόσωπο συνεργαζόμενο με την διεύθυνση του καταστήματος Χαλανδρίου της Αγροτικής Τράπεζας.

 Πηγή: dimokratiki.gr