- CITY GUIDE
- PODCAST
-
32°
Panama Papers: Η δικαιοσύνη του Παναμά αθωώνει τους 28 κατηγορούμενους
Πώς ξεκίνησε το σκάνδαλο - Η απόφαση του δικαστηρίου
Panama Papers: Η δικαιοσύνη του Παναμά αθωώνει τους 28 κατηγορούμενους - Πώς ξεκίνησε το σκάνδαλο - Η απόφαση του δικαστηρίου
Δικαστήριο του Παναμά αθώωσε την Παρασκευή (28.6) τα 28 πρόσωπα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην υπόθεση των Panama Papers.
Η πρόεδρός του, η Μπαλοΐσα Μαρκίνες, «αθώωσε 28 πρόσωπα που κατηγορούνταν για παραβίαση της οικονομικής νομοθεσίας μέσω ξεπλύματος χρήματος» στην υπόθεση των «Panama Papers», σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου. Στα πρόσωπα που αθωώθηκαν συγκαταλέγονται οι συνιδρυτές της δικηγορικής εταιρείας, ο Γιούργκεν Μοσάκ και –μεταθανάτια– ο Ραμόν Φονσέκα (απεβίωσε τον Μάιο στα 71 του χρόνια).
Κατά τη διάρκεια της δίκης, εισαγγελέας η οποία προΐσταται μονάδας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος, η Ίσις Σότο, ζήτησε να επιβληθεί η βαρύτερη ποινή –12 χρόνια κάθειρξης– στους Μοσάκ και Φονσέκα. Όμως η έδρα αποφάνθηκε ότι τα τεκμήρια που προσκομίστηκαν και περιέχονταν σε εξυπηρετητές (servers) της εταιρίας δικηγόρων δεν ήταν «ανιχνεύσιμα» και δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί «με βεβαιότητα», ή με άλλα λόγια πέραν πάσης αμφιβολίας, «η αυθεντικότητα» και «η ακεραιότητα» τους. Εξάλλου, η δικάστρια «αποφάνθηκε ότι οι υπόλοιπες αποδείξεις δεν ήταν επαρκείς» και δεν επέτρεπαν να εξαχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας συμπέρασμα «για την ποινική ευθύνη» των κατηγορουμένων. Η Μπαλοΐσα Μαρκίνες διέταξε έτσι «την άρση των περιοριστικών μέτρων» σε βάρος των κατηγορουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το σκάνδαλο των Panama Papers
Βασισμένη στη διεξοδική μελέτη 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων της Μοσάκ Φονσέκα που διέρρευσαν, αποκάλυψε πως αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πολιτικοί πρώτης γραμμής, προσωπικότητες του κόσμου της οικονομίας, όπως και μορφές του αθλητικού και του καλλιτεχνικού στερεώματος, απέκρυπταν από τις εφοριακές αρχές των χωρών τους ιδιοκτησίες, εταιρείες, κεφάλαια, κέρδη από μετοχές.
Προς τον σκοπό αυτό δημιουργούσαν αδιαφανείς εταιρείες, με ενδιάμεση την παναμαϊκή δικηγορική εταιρεία, ώστε να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να δημιουργήσουν εταιρείες-βιτρίνες σε διάφορες χώρες, ώστε να κρύβουν κεφάλαια, προερχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την έρευνα της κοινοπραξίας.
Ανάμεσα στις προσωπικότητες που επιδόθηκαν σε αυτές τις πρακτικές φιγουράρουν –μεταξύ πολλών άλλων– ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, οι πρώην αρχηγοί των κυβερνήσεων της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλονσον, του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ, του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον (ο νυν υπουργός Εξωτερικών), ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι, ο επίσης αργεντινός αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, ο ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ κ.λπ.
Το σκάνδαλο οδήγησε στο κλείσιμο της δικηγορικής εταιρείας Μοσάκ Φονσέκα, ενώ η εικόνα του Παναμά σε διεθνές επίπεδο υπέστη βαρύ χτύπημα.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Είναι σημαντικό όλοι να νιώθουν ελεύθεροι», ανέφερε η Λούμπνα Τζάφερι
Τα πιεστικά ζητήματα που καλείται να επιλύσει το Παρίσι πριν την τελετή έναρξης στις 26 Ιουλίου
Μεγάλη η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες
«Δεν πέρασα μια καλή βραδιά, αλλά ούτε και ο Τραμπ», υποστηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Δύσκολη εξίσωση αναμένεται η ανάγνωση των αποτελεσμάτων του α' γύρου
Πώς προήλθαν οι τριψήφιοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης
Με κεντρικό σύνθημα: «Πόλεις για να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε»
Ακραίες καιρικές συνθήκες επικρατούν στη χώρα με καταρρακτώδεις βροχές
«Η συμφωνία ήταν μια καταστροφή»
Τρομοκρατική ενέργεια σύμφωνα με το ΥΠΕΣ της Σερβίας
Ανάμεσά τους και η Μισέλ Ομπάμα
Φόβοι για εργαλειοποίηση της υπόθεσης
Το πρωτοσέλιδο του Time για τον Αμερικανό πρόεδρο ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την εμφάνιση στο debate
Πώς ξεκίνησε το σκάνδαλο - Η απόφαση του δικαστηρίου
«Σκοπεύω να κερδίσω αυτές τις εκλογές» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Δύο από τις σημαντικότερες Δημοκρατίες της Δύσης αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο δομικής απορρύθμισης εντός των έξι επομένων μηνών
Μια περιπέτεια με καλό τέλος
Το καθεστώς Πιονγκγιάνγκ προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε δυτική επιρροή
Πάνω από 20 πτήσεις ακυρώθηκαν και τουλάχιστον 13 είχαν καθυστέρηση
Πόσο εύκολο είναι να αντικαταστήσουν οι Δημοκρατικοί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.