Ένοχη η τράπεζα BNP Paribas, θα καταβάλλει 9 δις δολάρια

Με την παραδοχή της ενοχής, η τράπεζα BNP Paribas πρόκειται να καταβάλλει περίπου 9 δις δολάρια (5,8 δις ευρώ) για παραβίαση των αμερικανικών νόμων περί κυρώσεων. Το δικαστήριο τόνισε ότι οι αυστηρές ποινές είναι επιβεβλημένες καθώς η τράπεζα προχώρησε σε διαρκείς και εσκεμμένες παραβιάσεις των κυρώσεων, επιτρέποντας δραστηριότητες τρομοκρατών και καταχραστών στο Σουδάν και άλλες χώρες.

Οι αμερικανικές εποπτικές αρχές απαγόρευσαν επίσης στη BNP να κάνει για ένα χρόνο ορισμένες συναλλαγές στο αμερικανικό δολάριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γαλλική τράπεζα λειτουργούσε ουσιαστικά σαν κεντρική τράπεζα της κυβέρνησης του Σουδάν, κάλυπτε τα ίχνη της και δεν επιθυμούσε να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές. Παράλληλα διαπίστωσαν ότι η τράπεζα παρέκαμψε τις κυρώσεις κατά οργανισμών στο Ιράν και την Κούβα, αφαιρώντας κάποιες πληροφορίες από τα στοιχεία των συναλλαγών, για να περνάνε από τους ελέγχους του αμερικανικού συστήματος συναλλαγών/ μεταφοράς χρημάτων. Επικεφαλής της BNP (Ζορζ Ντιράνι -φωτό), εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης και παραδέχθηκε την ενοχή της τράπεζας.