- CITY GUIDE
- PODCAST
-
29°
Έρευνα: Δισεκατομμύρια ξεπλένονται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων
Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017
![62224-137655.jpg 62224-137655.jpg](/images/120x120/3/jpg/sites/default/files/contributor/62224-137655.jpg)
![Δολάρια Δολάρια](/images/1074x600/3/jpg/sites/default/files/article/2020/09/21/dollaria.jpg)
Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ξεπλύνει τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίως σύμφωνα με διεθνή έρευνα.
Διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αποκαλύπτει το ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου.
Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.
«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα το Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.
Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.
Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες -τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon- που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.
Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».
Σε ανακοίνωσή της η Deutsche Bank βεβαιώνει ότι οι αποκαλύψεις της Κοινοπραξίας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της και ότι έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων αυτών και ότι δίνει μεγάλη προσοχή στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της.
Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την αδυναμία των αμερικανικών αρχών στο έλεγχο αυτών των συναλλαγών.
Σε ανακοίνωσή της πριν από την δημοσίευση της έρευνας η οικονομική αστυνομία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η δημοσίευση καταγγελιών ύποπτης δραστηριότητας συνιστά «έγκλημα» που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Live updates - Τι πρέπει να ξέρουμε για τον κορωνοϊό- Συνεχής ενημέρωση εδώ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
![](/images/w400/3/jpg/files/2024-02-02/final-voice-choice4.jpg)
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Επιβεβαίωσε το τέλος του σχεδίου Ρουάντα και υποσχέθηκε μια κυβέρνηση της «υπηρεσίας προς τον καθένα»
Εκεί το γονικό επίδομα καταβάλλεται για περίπου 16 μήνες, ανά παιδί
Όσο φουντώνουν οι φήμες περί αποχωρήσης Μπάιντεν, ορισμένοι Δημοκρατικοί στρέφουν το βλέμμα προς την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις
Η σύνθεση και οι προκλήσεις του νέου πρωθυπουργού
Νίκησε τον Σαΐντ Τζαλιλί εξασφαλίζοντας 16.384.403 ψήφους
Πότε ξεκίνησε να γιορτάζεται και γιατί
Η συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ στο ABC News μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ
Οι δύο αντίπαλοι γκάνγκστερ σε μια μακροχρόνια κόντρα
Ο ορισμός της υπερβολής από τον Αντάντ Αμπάνι
To ποσοστό αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο κατά 5%
Στην τοποθεσία της αρχαίας πόλης Ηράκλειας Σιντικής κοντά στα ελληνικά σύνορα
Τι ανέφερε νωρίτερα ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής
Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας
Καθώς η Τζες Φίλιπς έδινε ομιλία σε υποστηρικτές της μετά την εκλογή της
Ήταν υποψήφιος με τους Εργατικούς
Eνόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ
Γνωστή με το χαϊδευτικό «Λαίδη Βικτόρια»
Η Ριβς θεωρείται ότι έχει την εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας
Ένα νησί που χάθηκε κάπου πίσω από την ομίχλη
Ο νέος πρωθυπουργός ανακοίνωσε το υπουργικό του συμβούλιο
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.