- CITY GUIDE
- PODCAST
-
27°
Τέσσερις ιταλικές τράπεζες εμπλέκονται στο σκάνδαλο των διαμαντιών
Πόσα χρήματα κατασχέθηκαν από την οικονομική αστυνομία
![62224-137655.jpg 62224-137655.jpg](/images/120x120/3/jpg/sites/default/files/contributor/62224-137655.jpg)
![Διαμάντι Διαμάντι](/images/1074x600/3/jpg/sites/default/files/article/2019/02/20/diamonds.jpg)
Στην κατάσχεση περισσότερων από 700 εκατ. ευρώ προχώρησε η οικονομική αστυνομία στην Ιταλία. Τα χρήματα συνδέονται με απάτες στην αγοραπωλησία διαμαντιών. Στην υπόθεση εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere della Sera», κατασχέθηκαν:
- 84 εκατομμύρια ευρώ από την Banco BPM,
- 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi,
- 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και
- 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo.
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών. Συγκεκριμένα:
- 253 εκατ. ευρώ για την Intermarket Diamond Business (IDB) και
- 328 εκατ. ευρώ για την Diamond Private Investment (DPI).
Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
«Φούσκωναν» τις τιμές
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι, που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI, πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η «Corriere della Sera».
Από τη μεριά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση, προστίθεται στο δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, συμπεριλαμβανομένου του σκύλου
Με αφορμή του ταξίδι του Ούγγρου πρωθυπουργού στην Μόσχα
«Τίποτα να μην θέσει σε κίνδυνο το σύμβολο της δημοκρατίας»
Προσπάθησε να βαδίσει στα βήματα του ινδάλματος του Φράνκλιν Ρούζβελτ
Τι είπε για την υποψηφιότητα Χάρις και το προηγούμενο Κλίντον
Tην εποχή που η σημερινή αντιπρόεδρος ήταν γενική εισαγγελέας
Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήρε τη θητεία του Αμερικανού προέδρου
Τι είπε για την Τζιλ Μπάιντεν
«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε κενό ασφαλείας»
Η προφητική εικόνα που είχε γίνει viral 4 χρόνια πριν
Δείτε τα υπόλοιπα applications που διαγράφθηκαν φέτος
Σχεδόν όλοι οι επιφανείς Δημοκρατικοί που είχαν θεωρηθεί ως πιθανοί διεκδικητές έχουν συνταχθεί μαζί της
60.000 ένοπλοι αστυνομικοί και 20.000 στρατιώτες στους δρόμους του Παρισιού
Η σανσκριτική προέλευση και ο συμβολισμός του
Το χρίσμα έχει σχεδόν «κλειδώσει»
Για τι ακριβώς τον καταγγέλλει ο «Σύνδεσμος Συζύγων/Τέκνων Αγνοουμένων οι 1619»
«Δεν έχει ελπίδες - Είναι πολύ προοδευτική» δήλωσε ο Τζον Μόργκαν
Η κοινή φωτογραφία τους και η έκκληση για την καμπάνια της
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.