- CITY GUIDE
- PODCAST
-
28°
![62224-137655.jpg 62224-137655.jpg](/images/120x120/3/jpg/sites/default/files/contributor/62224-137655.jpg)
![danske.jpg danske.jpg](/images/1074x600/3/jpg/sites/default/files/article/2018/11/28/danske.jpg)
Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία.
Η Δανία ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών μπορεί να ήταν μέρος μιας διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος.
Η Danske Bank εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στο παράρτημά της στην Εσθονία που περιλαμβάνει ύποπτες συναλλαγές μεταξύ του 2007 και του 2016 που ανέρχονται συνολικά σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά με την έρευνα», ανέφερε σήμερα σε μια δήλωση ο κρατικός εισαγγελέας Μόρτεν Νιλς Γιάκομπσεν.
Ο εισαγγελέας θα επιδιώξει τώρα να διευκρινίσει αν μπορεί να επιδιώξει την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον της Danske Bank ή αν συγκεκριμένα άτομα στην τράπεζα μπορεί να φέρουν ευθύνη, είπε ο Γιάκομπσεν.
Ο κρατικός εισαγγελέας για σοβαρά οικονομικά και διεθνή εγκλήματα έχει απαγγείλει τέσσερις κατηγορίες στη βάση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων της έρευνας, ανέφερε η Danske.
Ο ασκών χρέη διευθύνοντος συμβούλου Γέσπερ Νίλσεν είπε πως η τράπεζα ανέμενε την απαγγελία προκαταρκτικών καταγγελιών σε σχέση με μια έκθεση που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο.
Ο διευθύνων σύμβουλος Τόμας Μπόργκεν παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η Danske δημοσιοποίησε εσωτερική έρευνα για τις ύποπτες ροές χρημάτων μέσω του εσθονικού παραρτήματός της.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
![](/images/w400/3/jpg/files/2024-02-02/final-voice-choice4.jpg)
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δεύτερος στη λίστα είναι ο Stephen Merchant και ακολουθεί ο Ricky Gervais
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναμένεται να βρεθεί και με την Κάμαλα Χάρις
Ο βετεράνος του Χόλιγουντ είναι από τους γνωστότερους υπέρμαχους του Τραμπ
Η Γαλλία αναχαιτίζει κατά μέσο όρο έξι drones την ημέρα
Υψηλά επίπεδα του ναρκωτικού βρέθηκαν στους μύες και το συκώτι τους
Εκτός απρόοπτου ο κουβανέζικης καταγωγής Γερουσιαστής δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος
Έχει εργαστεί στην καταπολέμηση της φορολογικής και οικονομικής απάτης
Την είδηση έκανε γνωστή ο γιατρός του
Ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον της - Με αναπόδεικτους ισχυρισμούς και παραποιημένες εικόνες
Τα μέλη της κυβέρνησης χρησιμοποίησαν κατά κόρον αεροσκάφη
Παράλληλα, τόνισε πως η παρεξήγηση λύθηκε
Δεχόταν πυρά για παραλείψεις μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου
«Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Όμως, χρειαζόμαστε έναν άλλο υποψήφιο»
Ακόμη μία celebrity που υποστηρίζει την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ
Η πανδημία ως ελαφρυντικό στοιχείο - Αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα
Οι πολύμηνες προσπάθειες έχουν αποκτήσει δυναμική τις τελευταίες εβδομάδες
Η διαμάχη τους μαίνεται από το 2007
Μια συγκλονιστική υπόθεση που συντάραξε την Αμερική
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.