Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει τις ύποπτες συναλλαγές

Με εγκύκλιό της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία προσδιορίζει τις «ύποπτες» συναλλαγές, ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής τις χρηματιστηριακές εταιρείες και τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Η εγκύκλιος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι παραπάνω εταιρείες ώστε να εντοπίζουν συναλλαγές που δημιουργούν υπόνοιες για φοροδιαφυγή. Η πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου, ο κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη, η νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο, ο αριθμός και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους επενδυτικούς λογαριασμούς του πελάτη, οι σημαντικές αποκλίσεις του οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ του πελάτη σε σχέση με τα κεφάλαια που διακινεί, είναι μερικά από αυτά.